Онлайн трансляция с полигона Новоселки
Единый портал обращений граждан

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации

Администрация Санкт-Петербурга

Прокуратура Выборгского района ИНФОРМИРУЕТ: «Прокуратурой района взысканы денежные средства, полученные в результате совершения преступления»

28.02.2023

Приговорами Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19.04.2019 и 05.09.2019 гуппа лиц из 7 человек была осуждены по ст.172 ч.2            п.п. «а,б» УК РФ за осуществление незаконной банковской деятельности. 

В ходе судебного следствия установлено, что ещё в 2015 году один из осуждённых, зная из личного опыта, что юридическим лицам периодически необходимо осуществлять перевод безналичных средств в наличные, организовал преступную группу, целью которой являлось обналичивание денежных средств.

Преступники привлекали на счета юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы и фактически не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, денежные средства клиентов в безналичной форме, которые в последствии переводили на счета подконтрольных физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем снимали в различных банкоматах на территории Санкт-Петербурга. За оказанную услугу преступники взымали 4% от суммы перевода, распределяя доход между собой.  

По вступлению приговора в законную силу прокурором района было предъявлено исковое заявление к 7 осуждённым о взыскании в солидарном размере денежных средств, полученных преступным путём, в доход федерального бюджета на сумму свыше 47 млн. руб., которое решением Выборгского районного суда          г. Санкт-Петербурга от 30.01.2023 удовлетворено в полном объеме.

 

 

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо войти